河南省许昌县工商、公安部门联合查处“诚信买卖宝”特大网络传销案

2016年4月初，根据市公安局转来举报线索，许昌县工商局对崔某等人组织领导“诚信买卖宝”传销活动的行为予以立案调查。同时，将案件情况向许昌县公安局通报，由许昌县政法委牵头、县打传办具体负责成立了公安、工商打击传销联合专案组，对该案进行侦查。

经调查发现，当事人崔某、施某、盛某等五人利用自身网络技术，架设名为“诚信买卖宝”的网站，搭建网络平台实施网络传销活动。该传销活动模式为：在“诚信买卖宝”网站投上以投资理财的名义，以虚拟的M包为交易对象，通过线上、线下等渠道方式发展他人加入，以购买门票(每张10元)方式获得参与该网站经营资格。具体的模式为：

会员级别：会员分为M0-M6+经理8个级别，参与者购买门票成为M0；之后按照直接和间接推荐会员数量为依据逐级晋升，直至最高的经理级。静态收益：单笔投资额度分为1000元、2000元、5000元、10000元四档，投资日期最长为10天，日利率1.5%。动态收益：以直接和间接下线购买的M包为基数，按照比例获取收益，最高可获得6代以内下线奖励；如果直接培育三个M6，即可晋升经理级别，享受6代之后无限代0.2%经理奖励。

该平台本身不产生任何价值，参与者的收益全部来源于后来参与者的投入资金，实质上就是上线瓜分下线投入资金，属于《禁止传销条例》第七条规定的传销行为。根据实际案情，许昌县工商局认为该传销组织骨干人员构成《刑法修正案七》第二百二十四条之一规定的行为，已涉嫌构成犯罪。2016年5月16日，该局依据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》将案件移送许昌县公安局。在许昌县政法委的统一领导下，公安、工商联合专案组继续对该案进行调查。

6月3日，根据工作情况，联合专案组将案件调查情况向公安、工商联合指挥部汇报，指挥部经过综合研判决定收网。工商、公安部门领导赴郑州坐镇指挥，40余名参战人员分工合作，一举将该案主要涉案人员抓获，对该传销主要涉案财物予以冻结，同时对该传销组织网站后台数据进行了调取。截至目前，已查明该案涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元，共抓获犯罪嫌疑人16人，冻结涉案资金3.2亿余元。

吉林省长春市工商局查处中山盛仕铭集团有限公司传销案

2016年上半年，经吉林省工商局指定管辖，长春市工商局对吉林省范围内中山盛仕铭集团有限公司(以下简称盛仕铭公司)涉嫌传销案进行了查处。该案件是一起以“虚拟商铺”为交易标的的网络传销案件。

该案当事人盛仕铭公司以推广其旗下金乷江(SIGCESS)网络商城上的网上商铺为名，采用所谓“168计划”，开展所谓的跨境、跨界电商平台业务。“168计划”具体为：交纳1000美金成为金乷江商城加盟商亦即会员，从而具有了发展他人加入的资格。加盟商分为：初级加盟商、中级加盟商、高级加盟商。这3个级别都有ABC和经理4个阶段。成为会员后，即由电脑自动生成的1名组长，带领6名组员的推广小组，完成8个商铺的推广任务，即招商A阶段。本阶段小组内任何人推广1－2个商铺，小组每人均享受50(80)积分的奖励，该过程共有20次奖励机会，每人可获奖励8000积分(50*8*20)或12800积分(80*8*20)，其中推销最快最多者升为下一组组长，直接奖励2000积分；每完成1个招商任务，奖励组长300积分，8个商城招商完毕，组长获2400积分，公司直接奖励组长4000积分。A阶段招商组长共可得奖励8400积分。同时进入招商计划第二阶段。以此类推，C阶段组长可得奖金500000积分。上述奖励积分1分等于1元人民币。如此循环进入下一阶段。

经查，当事人盛仕铭公司于2014年10月起授权其会员在吉林省内开设服务中心为其发展会员，共开设中心140家，遍布全省各地区。依据X会计师事务所出具的《审计报告》，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元。长春市工商局局认为：盛仕铭公司推广“168计划”，要求加入者交纳1000美金成为会员并取得发展他人加入的资格，会员每一级别的晋升由其直接或间接发展会员的销售业绩来决定，其所取得的各种所谓奖励也均依据其发展团队的销售业绩计提，即会员获得奖金的路径是交纳1000美金(成为会员)——卖出1个商铺(发展会员)取得1000美金业绩——全组均获得奖励——业绩突出者升为组长——获得更多奖励。其行为符合《禁止传销条例》第七条第(二)项和第(三)项之规定，已构成组织策划传销行为。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《禁止传销条例》第二十四条第一款之规定，长春市工商局责令当事人盛仕铭公司立即改正违法行为，对其作出了罚没款合计人民币13703128.29元的处罚决定。